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冒用老板头像昵称注册新QQ号诈骗会计110万元

发表时间:2022-01-14

  www.yn1f.com.cn李强:为“抗疫”贡献科技力量上海力量,单某是无锡市一家私企女会计,为了方便,平时通过QQ与公司老板关某及其他客户联系沟通,包括汇款、转账事宜,一直平安无事。

  2014年2月26日上午10点多,单某在公司上班时,QQ好友中老板“关某”发来信息:“咱公司账上还有多少流动资金?”见是自家老总问,单某实线多万吧。”“关某”接着说:“我这儿急用钱,你都打给我吧,账号是……”

  单某知道这几天老总不在单位,飞去了新西兰做手术,可能真的急用钱,想都没想就分两次向“关某”指定的银行账号汇去110万元,随后跟老总关某打电话汇报,才知道上当,立即报警。

  骗子是怎么知道会计单某及老总QQ号,进而让单某毫不犹豫汇款的呢?随着侦查的深入,谜底逐步揭开。据江苏省公安厅刑警总队有关人士介绍,广西省宾阳市一个QQ诈骗团伙,从网上搜索会计QQ群,申请加入并潜伏起来。通过观察群内聊天记录,骗子发现会计们大多对会计师资格考试很感兴趣,就会发一个内置木马盗号病毒的“会计考试大纲文件”,并推荐给群内会计们。

  单某也加入了一个会计QQ群。2月21日,正在为寻找会计师考试资料犯愁的单某看到群内有人发了“会计考试大纲文件”,立即下载。单某下完文件,她的QQ号和密码就被骗子掌握。

  每晚单某下线后,远在广西省宾阳市的骗子们就登录她的QQ,观察这些天来单某与同事、老总和客户之间的聊天记录,逐个分析其好友可能的身份,思索他们的特点,记录他们的行踪,从中寻找可以下手的机会。

  江苏警方人士说,因为工作上的关系,会计和企业老板之间有一些称呼上的习惯,骗子们非常注意从中发现猎物。关某与单某是企业的上下级关系,就是骗子们从他们聊天记录中判断出的。

  得知单某QQ好友中的关某真实身份,骗子们一边模拟学习关某的说话语气好习惯,一边继续深夜“窥探”,很快掌握一个重要信息:今后几天关某会离开企业,出国做手术。机会终于来了。

  确认企业老总关某到了新西兰之后,作案前一夜,骗子登录单某QQ,把她好友中的关某QQ号删除,再用关某的头像和昵称申请注册了一个新的QQ号,再加单某为好友。

  “因为使用QQ的网友,绝大多数只会记住好友的昵称和头像,没人会去记住QQ号,再说也不容易记住。”江苏省公安厅刑警总队有关人士说,骗子们就是利用这个盲区给人下套。

  接警后,无锡警方迅速冻结了这笔钱,帮助企业挽回全部损失,作案团伙中的3名嫌疑人落网,其他涉案人员还在追捕之中。

  据警方介绍,类似的案件,今年在江苏各地时有发生,骗子们已把企业会计这个群体作为重点下手目标,而私营企业更容易上当。“无锡这起案件中,老总关某一直用QQ与会计单某联系,包括转账、汇款等,都在上面作指示,偶尔才电话联系。所以,会计看到老板要她汇钱,也很容易放松警惕。”

  “这起案件给私企敲响了警钟。”江苏警方人士说,越是个体或私企,财务制度不健全,用多少钱、什么时候用钱都是老板自己说了算,会计只能执行,没有监督的权力。在正规企业,因为财务会计制度健全,账目划转需要一道道审批、核查,反而不容易上当。“完善财务制度,是私企的当务之急。”

  江苏警方提醒说,不管是企业还是个人,遇到转账、汇款这类事情,不管是不是熟悉的账号,最好电话核实一下,以保财产不受损失。(完)

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